Stammdaten
- Name
- Andrew Albert Farwig
- Wohnort
- Cincinnati
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Rheiner Landstraße 195, 49078 Osnabrück · HRB 209002
Aktiv
Frankfurter Straße 151d, 63303 Dreieich · HRB 33794
Aktiv
Tullnaustr. 20, 90402 Nürnberg · HRB 40953
Aktiv
Tullnaustraße 20, 90402 Nürnberg · HRB 36826
Gelöscht
Tullnaustraße 20, 90402 Nürnberg · HRB 37006
Aktiv
Komturstraße 18, 12099 Berlin · HRB 166064
In Liquidation
Tullnaustraße 20, 90402 Nürnberg · HRB 57014
Aktiv
Andreasstraße 10-12, 10243 Berlin · HRB 69602
Aktiv
Sandstuveien 70, Blokk F/G, 0680 Oslo/Norwegen · HRB 83872
Zuordnung 80 %Aktiv