Stammdaten
- Name
- Andrej Sikan
- Wohnort
- Halle (Saale)
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Schulplatz 7, 06124 Halle (Saale) · HRB 28824
Aktiv
Am Feldrain 6, 06184 Kabelsketal OT Zwintschöna · HRB 10765
Aktiv
Schulplatz 7, 06124 Halle (Saale) · HRB 17205
Aktiv
HRB 33486
Aktiv
Schulplatz 7, 06124 Halle (Saale) · HRB 28698
Aktiv
Schulplatz 7, 06124 Halle (Saale) · HRB 36729
Zuordnung 80 %Aktiv
Schulplatz 7, 06124 Halle (Saale) · HRB 36730
Zuordnung 80 %Aktiv
Schulplatz 7, 06124 Halle (Saale) · HRB 38439
Zuordnung 80 %Aktiv