Stammdaten
- Name
- Andree Bauer
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Hackescher Markt 1, 10178 Berlin · HRB 138360
Aktiv
Langer Grund 8, 16348 Wandlitz · HRB 14402
Aktiv
Hackescher Markt 1, 10178 Berlin · HRB 86259
Aktiv
Bürgergartenstraße 12, 06618 Naumburg (Saale) · HRB 27755
Aktiv
Feldtmannstraße 23, 13088 Berlin · HRB 109326
Zuordnung 80 %Aktiv