Stammdaten
- Name
- Andreas Zinkhan
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Güterstraße 22, 45219 Essen · HRB 24423
Aktiv
Oberhausener Straße 1, 57234 Wilnsdorf · HRB 1556
Aktiv
Schanzenstraße 20a, 40549 Düsseldorf · HRB 104160
Aktiv
Güterstraße 22, 45219 Essen · HRB 24464
Aktiv
Güterstraße 22, 45219 Essen · HRB 25831
Aktiv
Güterstraße 22, 45219 Essen · HRB 24482
Aktiv
Oberhausener Straße 1, 57234 Wilnsdorf · HRB 5594
Aktiv