Stammdaten
- Name
- Andreas Witt
- Wohnort
- Borken
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Landwehr 62, 46325 Borken · HRB 22584
Aktiv
Hansestraße 17, 46325 Borken · HRB 17424
Aktiv
Kasseler Straße 47, 34308 Bad Emstal · HRB 16117
Aktiv
Landwehr 62, 46325 Borken · HRB 15642
Aktiv
Hansestraße 17, 46325 Borken · HRB 22896
Aktiv