Stammdaten
- Name
- Andreas Weigand
- Unternehmen
- 8, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Ziegelkampstraße 39, 31582 Nienburg/Weser · HRB 200020
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.03.2014
Aukammallee 33, 65191 Wiesbaden · HRB 21307
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.01.2014
VR 3780
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.08.2017
Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Straße 1, 46282 Dorsten · HRB 7655
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.06.2024
Hervester Straße 57, 45768 Marl · HRB 5831
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.09.2023
Prinzenallee 13, 40549 Düsseldorf · HRB 30771
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.08.2017
Bergstraße 3, 98617 Meiningen · HRB 113361
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.02.2014
Struppener Str. 13, 01796 Pirna · HRB 23034
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.01.2014