Stammdaten
- Name
- Andreas Wardemann
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Kaygasse 5, 50676 Köln · HRB 4782
Aktiv
Kaygasse 5, 50676 Köln · HRB 90792
Aktiv
Kaygasse 5, 50676 Köln · HRB 68662
Aktiv
Barbarastraße 43a, 50996 Köln · GnR 694
Aktiv
Aktiv
Georgiring 6-8, 04103 Leipzig · HRB 4026
Zuordnung 50 %Aktiv