Stammdaten
- Name
- Andreas Wachtel
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
PR 4259
Aktiv
Zweigniederlassung (Niederlassung in überörtlicher Partnerschaft) unter gleichem Namen errichtet in · PR 2766
Aktiv
Rosterstraße 37, 57074 Siegen · HRB 1396
Aktiv
Lange Straße 19, 58636 Iserlohn · HRB 962
Aktiv
Zweigniederlassung unter gleichem Namen errichtet in · PR 539
Aktiv
Köln-Berliner-Str. 49, 44287 Dortmund · HRB 28687
Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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