Stammdaten
- Name
- Andreas Treffer
- Wohnort
- Neustadt
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Julius-Sax-Straße 1, 93333 Neustadt a.d.Donau · HRB 20457
Aktiv
Julius-Sax-Straße 1, 93333 Neustadt a. d. Donau · HRB 16763
Aktiv
Julius-Sax-Straße 1, 93333 Neustadt a.d.Donau · HRB 18532
Aktiv
Julius-Sax-Straße 1, 93333 Neustadt · HRB 15332
Aktiv
Julius-Sax-Straße 1, 93333 Neustadt a. d. Donau · HRB 13523
Aktiv
Georgstraße 44, 30159 Hannover · HRB 217739
Aktiv
Marktplatz 26, 84085 Langquaid · HRB 15977
Aktiv
Stadtplatz 3, 93333 Neustadt a.d.Donau · HRB 11983
Aktiv
Julius-Sax-Straße 1, 93333 Neustadt a. d. Donau · HRB 15637
Aktiv
Julius-Sax-Str. 1, 93333 Neustadt/Donau · HRB 17319
Aktiv
Julius-Sax-Straße 1, 93333 Neustadt a. d. Donau · HRB 14523
In Liquidation
Julius-Sax-Straße 1, 93333 Neustadt a.d. Donau · HRB 16162
In Liquidation
Julius-Sax-Str. 1, 93333 Neustadt · HRB 16832
Aktiv
Julius-Sax-Straße 1, 93333 Neustadt a.d. Donau · HRB 16142
Aktiv
Julius-Sax-Str. 1, 93333 Neustadt a.d.Donau · HRB 20603
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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