Stammdaten
- Name
- Andreas Trautwein
- Wohnort
- Wuppertal
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
EDE-Platz 1, 42389 Wuppertal · HRB 19351
Aktiv
EDE Platz 1, 42389 Wuppertal · HRB 9994
Aktiv
EDE Platz 1, 42389 Wuppertal · HRB 14620
Aktiv
EDE Platz 1, 42389 Wuppertal · HRB 10588
Aktiv
Aktiv
Aktiv
EDE-Platz 1, 42389 Wuppertal · HRB 26320
Aktiv
EDE Platz 1, 42389 Wuppertal · HRB 9956
Aktiv
EDE Platz 1, 42389 Wuppertal · HRB 24540
Aktiv
EDE Platz 1, 42389 Wuppertal · HRB 3215
Zuordnung 80 %Aktiv
EDE Platz 1, 42389 Wuppertal · HRB 3886
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
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