Stammdaten
- Name
- Andreas Tonscheidt
- Wohnort
- Henstedt-Ulzburg
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Essener Straße 110, 22419 Hamburg · HRB 11655
Aktiv
Logentwiete 27, 24558 Henstedt-Ulzburg, Deutschland · HRB 26566
Aktiv
Logentwiete 27, 24558 Henstedt-Ulzburg · HRB 21424
Aktiv
Logentwiete 27, 24558 Henstedt-Ulzburg · HRB 21869
Gelöscht
Hinschenfelder Stieg 7, 22041 Hamburg · HRA 129184
Aktiv
Essener Straße 110, 22419 Hamburg · HRB 9298
Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer