Stammdaten
- Name
- Andreas Tappe
- Wohnort
- Duisburg
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 16
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
Schweizerstraße 80, 47058 Duisburg · HRB 20644
Aktiv
Gelöscht
Schweizer Str. 80, 47058 Duisburg · HRB 32417
Aktiv
Merschstr. 20 - 22, 44534 Lünen · HRB 24058
Aktiv
Schweizer Str. 80, 47058 Duisburg · HRB 16868
Aktiv
Schmiedetorstr. 57, 31008 Elze · HRB 201047
Aktiv
Merschstr. 20-22, 44534 Lünen · HRB 24123
Aktiv
Jardin de Saint Mandé 3, 37269 Eschwege · HRB 2972
Aktiv
Sachsenweg 16, 59073 Hamm · HRB 10591
Aktiv
Jardin de Saint Mandé 3, 37269 Eschwege · HRB 2977
Aktiv
Schweizer Straße 80, 47058 Duisburg · HRB 16833
Aktiv
Schmiedetorstraße 57, 31008 Elze · HRB 208092
Aktiv
Schweizer Straße 80, 47058 Duisburg · HRB 33293
Aktiv
Friedrichsplatz 20, 47798 Krefeld · HRB 18502
Zuordnung 80 %Aktiv
Rheinpromenade 2, 40789 Monheim am Rhein · HRB 46192
Zuordnung 80 %Aktiv
Ostwall 23, 44135 Dortmund · HRB 31244
Zuordnung 80 %Aktiv