Stammdaten
- Name
- Andreas Surmann
- Wohnort
- Telgte
- Jahrgang
- 1958
- Alter
- 67–68 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
GnR 478
Aktiv
Häherweg 9, 48291 Telgte · HRB 19280
Gelöscht
Am Güterbahnhof 14, 46284 Dorsten · HRB 17329
Aktiv
Am Güterbahnhof 14, 46284 Dorsten · HRB 10774
Aktiv
Häherweg 9, 48291 Telgte · HRB 19553
Gelöscht
Häherweg 9, 48291 Telgte · HRB 14235
Aktiv
Am Güterbahnhof 14, 46284 Dorsten · HRB 19150
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv