Stammdaten
- Name
- Andreas Segal
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 2 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Hardenbergstraße 28a, 10623 Berlin · HRB 93304
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.11.2018
Rankestraße 21, 10789 Berlin · HRB 134441
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.03.2018
Mecklenburgische Straße 57, 14197 Berlin · HRB 105070
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.05.2014
Mecklenburgische Str. 57, 14197 Berlin · HRB 49149
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.04.2014
Mecklenburgische Straße 57, 14197 Berlin · HRB 115164
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.04.2014
Mecklenburgische Straße 57, 14197 Berlin · HRB 125788
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.01.2015
Mecklenburgische Straße 57, 14197 Berlin · HRB 153604
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.04.2014
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum · HRB 15710
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.02.2018
Mecklenburgische Straße 57, 14197 Berlin · HRB 31819
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.04.2014
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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