Stammdaten
- Name
- Andreas Schwaab
- Wohnort
- Hamm
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Geschäftliche E-Mail
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Birkhuhnweg 16, 59077 Hamm · HRB 10840
Ehemalig bis 26.10.2023
Birkhuhnweg 16, 59077 Hamm · HRB 10150
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.01.2023
Marker Allee 1 a, 59065 Hamm · HRB 9937
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.10.2022
Marker Allee 1a, 59065 Hamm · HRB 10322
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.10.2022
Marker Allee 1 a, 59065 Hamm · HRB 10527
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.10.2022
Marker Allee 1 a, 59065 Hamm · HRB 9887
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.05.2023
Marker Allee 1 a, 59065 Hamm · HRB 7763
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.10.2022
Marker Allee 1 a, 59065 Hamm · HRB 10093
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.10.2022