Stammdaten
- Name
- Andreas Schmitz
- Wohnort
- Sundern
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Fahnhorststraße 36, 46117 Oberhausen · HRB 12143
Aktiv
Fahnhorststr. 36, 46117 Oberhausen · HRB 12947
Aktiv
Hallesche Str. 18, 06749 Bitterfeld-Wolfen · HRB 14092
Aktiv
Hansaallee 247 b, 40549 Düsseldorf · HRB 83058
Aktiv
Fahnhorststraße 36, 46117 Oberhausen · HRB 32279
Aktiv
Forellenweg 5, 59846 Sundern · GsR 1057
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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