Stammdaten
- Name
- Andreas Schmitt
- Wohnort
- Frankfurt
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Elisabeth-Selbert-Straße 12, 63128 Dietzenbach · HRB 51310
Aktiv
VR 35321
Aktiv
Tucholskystraße 86, 60598 Frankfurt/Main · HRB 126530
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Elisabeth-Selbert-Straße 12, 63128 Dietzenbach · HRB 57005
Aktiv
Bahnhofstraße 181, 63263 Neu-Isenburg · HRB 43665
Aktiv
Elisabeth-Selbert-Straße 12, 63128 Dietzenbach · HRB 57090
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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