Stammdaten
- Name
- Andreas Schmidt
- Wohnort
- Buchholz in der Nordheide
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 4 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Florianstraße 13, 70188 Stuttgart · HRB 791971
Aktiv
Neuländer Kamp 1a, 21079 Hamburg · HRB 118039
Aktiv
Am Neuländer Gewerbepark 1, 21079 Hamburg · HRB 174292
In Liquidation
Otto-Hahn-Str. 15, 44227 Dortmund · HRB 28388
Zuordnung 80 %Aktiv