Stammdaten
- Name
- Andreas Schmidt
- Wohnort
- Bergisch Gladbach
- Jahrgang
- 174
- Unternehmen
- 26, davon 25 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management21 Unternehmen
Langgasse 10, 35576 Wetzlar · HRA 3788
Zuordnung 50 %Aktiv
Mühlenstraße 10, 29459 Clenze · HRB 120126
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Berlin · VR 6691
Zuordnung 50 %Aktiv
Zur Merhardt 5, 51645 Gummersbach · HRB 39111
Zuordnung 50 %Aktiv
Badanhausen, Gemeinde Kinding · VR 272
Zuordnung 50 %Aktiv
Usingen-Eschbach · VR 1646
Zuordnung 50 %Aktiv
Grieboer Dorfstr. 9, 06886 Lutherstadt Wittenberg OT Griebo · HRB 14195
Zuordnung 50 %Aktiv
Magdeburg · VR 11390
Zuordnung 50 %Aktiv
Ziegelwerkstraße 77, 57074 Siegen · HRB 3865
Zuordnung 50 %Aktiv
Oldenburg · VR 1187
Zuordnung 50 %Aktiv
Josefsstr. 54-56, 55118 Mainz · HRB 4854
Zuordnung 50 %Aktiv
Am Kalkofen 1, 95119 Naila · HRB 2279
Zuordnung 50 %In Liquidation
Geretsried · VR 100764
Zuordnung 50 %Aktiv
Leun-Stockhausen · VR 1567
Zuordnung 50 %Aktiv
Mannheim · VR 1690
Zuordnung 50 %In Liquidation
Maimoorweg 58, 22179 Hamburg · HRB 46621
Zuordnung 50 %Aktiv
Köln · VR 12952
Zuordnung 50 %Aktiv
Berlin · VR 7947
Zuordnung 50 %Aktiv
Bahnhofstr. 16, 56422 Wirges · HRB 4575
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
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