Stammdaten
- Name
- Andreas Scheibe
- Wohnort
- Leipzig
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Leplaystraße 9, 04103 Leipzig · HRB 39571
Aktiv
Leplaystraße 9, 04103 Leipzig · HRB 42494
Aktiv
Leplaystraße 9, 04103 Leipzig · HRB 41461
Aktiv
Leplaystraße 9, 04103 Leipzig · HRB 41460
Aktiv
Leplaystraße 9, 04103 Leipzig · HRB 19087
Aktiv
Leplaystraße 9, 04103 Leipzig · HRB 36916
Aktiv
Leplaystraße 9, 04103 Leipzig · HRB 36607
Aktiv
Markt 7, 06686 Lützen · HRB 30699
Aktiv
Dölitzsch 4 a, 04643 Geithain · HRB 37601
Zuordnung 80 %Aktiv
Leplaystraße 9, 04103 Leipzig · HRA 7856
Zuordnung 80 %Aktiv