Stammdaten
- Name
- Andreas Sand
- Unternehmen
- 7, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Kapweg 4, 13405 Berlin · HRB 156627
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.03.2016
Kapweg 4, 13405 Berlin · HRB 167010
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.07.2015
Deelbögenkamp 4, 22297 Hamburg · HRB 93249
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.10.2011
Rudi-Conin-Straße 5a, 50829 Köln · HRB 69349
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.07.2010
Deelbögenkamp 4, 22297 Hamburg · HRB 118244
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.06.2011
Deelbögenkamp 4, 22297 Hamburg · HRB 97262
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.09.2011
Prokurist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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