Stammdaten
- Name
- Andreas Rauh
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Hauptstraße 44, 57489 Drolshagen · HRB 13592
Aktiv
Elsetalstraße 6-10, 58849 Herscheid · HRB 10705
Aktiv
Maximilianstraße 30a, 80539 München · HRB 265981
Aktiv
Maximilianstraße 30a, 80539 München · HRB 255505
Aktiv
Hauptstraße 44, 57489 Drolshagen · HRB 12783
Aktiv
Hauptstraße 44, 57489 Drolshagen · HRB 12786
Aktiv
Hauptstrasse 24, 59469 Ense · HRB 15390
Aktiv
Hauptstraße 44, 57489 Drolshagen · HRB 12787
Aktiv
Maximilianstraße 30 a, c/o Berylls Group GmbH, 80539 München · HRB 274785
In Liquidation
Oderstr. 24, c/o Rauh, Andreas, 81677 München · HRB 235988
Aktiv
Maximilianstr. 30a, 80539 München · HRB 307528
Zuordnung 80 %Aktiv