Stammdaten
- Name
- Andreas Philippi
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Fehrbelliner Straße 47 c, 10119 Berlin · HRB 268446
Aktiv
Parcusstraße 8, 55116 Mainz · HRB 51428
Aktiv
Fehrbelliner Straße 47 c, 10119 Berlin · HRB 228535
Aktiv
Fehrbelliner Straße 47 c, 10119 Berlin · HRB 270991
Aktiv
Zimmerstraße 56, 10117 Berlin · HRB 184512
Aktiv
Zimmerstraße 56, 10117 Berlin · HRB 184497
Aktiv
Zimmerstraße 56, 10117 Berlin · HRB 271004
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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