Stammdaten
- Name
- Andreas Oellerich
- Unternehmen
- 10, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Rhenus-Platz 1, 59439 Holzwickede · HRB 5806
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.01.2007
Emdener Straße 278, 50735 Köln · HRB 77277
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.04.2013
Brunnenstr. 138, 44536 Lünen · HRB 18958
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.03.2015
Rhenus-Platz 1, 59439 Holzwickede · HRB 5825
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.04.2008
Heek · VR 1155
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.04.2024
Rhenus Platz 1, 59439 Holzwickede · HRB 5818
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.04.2008
Rhenus-Platz 1, 59439 Holzwickede · HRB 5826
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.04.2008
Rhenus Platz 1, 59439 Holzwickede · HRB 5802
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.04.2008
Brunnenstr. 138, 44536 Lünen · HRB 19330
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.05.2015
Rhenus Platz 1, 59439 Holzwickede · HRB 5798
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.12.2009