Stammdaten
- Name
- Andreas Neyen
- Wohnort
- Potsdam
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Aktiv
Gewerbegebiet zum Wasserwerk 4, 15537 Erkner · HRB 6322
Aktiv
Gerlachstraße 10, 14480 Potsdam · HRB 33910
Aktiv
Gewerbegebiet Zum Wasserwerk 4, 15537 Erkner · HRB 19873
Aktiv
Horstweg 53a, 14478 Potsdam · HRB 6814
Aktiv
Steglitzer Damm 120, 12169 Berlin · HRB 280711
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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