Stammdaten
- Name
- Andreas Marggraf
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1952
- Alter
- 73–74 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum · HRB 18712
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.10.2014
Bergenring 2, 24109 Kiel · HRB 45
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.10.2014
Goebenstraße 4, 41061 Mönchengladbach · HRB 12965
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.10.2014
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum · HRB 19334
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.10.2014
Flughafenstraße 99, 40474 Düsseldorf · HRB 2676
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.10.2014
Flughafenstraße 99, 40474 Düsseldorf · HRB 118
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.10.2014