Stammdaten
- Name
- Andreas Mainka
- Wohnort
- Lingen (Ems)
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Darmer Esch 74, 49811 Lingen (Ems) · HRB 219092
Aktiv
VR 120706
Aktiv
Darmer Esch 74, 49811 Lingen (Ems) · HRB 219120
Aktiv
Darmer Esch 74, 49811 Lingen (Ems) · HRB 219093
Aktiv
Darmer Esch 74, 49811 Lingen (Ems) · HRB 218819
Aktiv
Darmer Esch 74, 49811 Lingen · HRB 203233
Aktiv
In der Riede 8, 49692 Cappeln · HRB 150027
Aktiv
Darmer Esch 74, 49811 Lingen (Ems) · HRB 217005
Aktiv
VR 201753
Aktiv
Darmer Esch 74, 49811 Lingen · HRB 101234
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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