Stammdaten
- Name
- Andreas Kupke
- Unternehmen
- 7, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.10.2021
Admiralitätstraße 60, 20459 Hamburg · HRB 112143
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.03.2021
Klenzstraße 50, 80469 München · HRB 315663
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.08.2026
Katharina-von-Bora-Straße 1, 80333 München · HRB 263650
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.10.2021
Katharina-von-Bora-Straße 1, 80333 München · HRB 259649
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.03.2022
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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