Stammdaten
- Name
- Andreas Klein
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
c/o Herrn Andreas Klein, Unterlindau 46, 60323 Frankfurt am Main · HRB 133192
Aktiv
Riedstraße 7-9, 64295 Darmstadt · HRB 92750
Aktiv
Riedstr. 7-9, 64295 Darmstadt · HRB 1269
Aktiv
c/o Herrn Andreas Klein, Unterlindau 46, 60323 Frankfurt am Main · HRB 101407
Aktiv
Riedstr. 7-9, 64295 Darmstadt · HRB 95005
Aktiv
Riedstraße 7 - 9, 64295 Darmstadt · HRB 108560
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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