Stammdaten
- Name
- Andreas Houben
- Unternehmen
- 2
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management1 Unternehmen
Am Markt 14 - 16, 28195 Bremen Filiale Oldenburg, 26121 Oldenburg, Geschäftsanschrift: Heiligengeiststraße 4 - 8, 26121 Oldenburg Niederlassung Frankfurt am Main, 60486 Frankfurt am Main, Geschäftsanschrift: TheodorHeussAllee 74, 60486 Frankfurt am Main Niederlassung München, 80935 München, Geschäftsanschrift: Schleißheimer Straße 373, 80935 München Zweigniederlassung aufgehoben: 49356 Diepholz · HRB 3003
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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