Stammdaten
- Name
- Andreas Häuser
- Wohnort
- Bottrop
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Graf-Beust-Allee 29, 45141 Essen · HRB 33550
Aktiv
Graf-Beust-Allee 29, 45141 Essen · HRB 33783
Aktiv
Graf-Beust-Allee 29, 45141 Essen · HRB 34708
Aktiv
Horster Straße 424, 46240 Bottrop · HRB 17906
Aktiv
Graf-Beust-Allee 29, 45141 Essen · HRB 33327
Aktiv
Graf-Beust-Allee 29, 45141 Essen · HRB 33288
Aktiv
Klosterstraße 35, 40211 Düsseldorf · HRB 36136
Gelöscht