Stammdaten
- Name
- Andreas Hartleif
- Wohnort
- Sendenhorst
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Dieselstraße 8, 48324 Sendenhorst · HRB 20073
Aktiv
Ostheide 7, 48324 Sendenhorst · HRB 14623
Aktiv
Lissaboner Allee 6, 44269 Dortmund · HRB 19952
Aktiv
Dieselstraße 8, 48324 Sendenhorst · HRB 8282
Aktiv
Dieselstr. 8, 48324 Sendenhorst · HRB 21115
Aktiv
Dieselstraße 8, 48324 Sendenhorst · HRB 21553
Aktiv
Dieselstraße 8, 48324 Sendenhorst · HRB 18721
Zuordnung 80 %Gelöscht
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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