Stammdaten
- Name
- Andreas Hannemann
- Wohnort
- Klein Offenseth-Sparrieshoop
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Berliner Allee 47, 40212 Düsseldorf · HRB 101209
Aktiv
August-Bebel-Straße 51, 15732 Schulzendorf · HRB 17620
Gelöscht
Gorch-Fock-Wall 1 a, 20354 Hamburg · HRB 141473
Gelöscht
Waldstraße 62 F, 25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop · HRB 12460
Aktiv
HRB 68891
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 22336
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 43109
Zuordnung 80 %Aktiv
Balcke-Dürr-Allee 1, 40882 Ratingen · HRB 103490
Zuordnung 80 %Aktiv