Stammdaten
- Name
- Andreas Hanke
- Wohnort
- Lauf a.d. Pegnitz
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Schillerstraße 14, 90409 Nürnberg · HRB 36307
Aktiv
HRB 36297
Aktiv
Schillerstraße 14, 90409 Nürnberg · HRB 35517
Aktiv
Nußleitenweg 17, 91207 Lauf a.d.Pegnitz · HRB 44626
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 44061
Zuordnung 80 %Aktiv
Wetterkreuz 5, 91058 Erlangen · HRB 3079
Zuordnung 80 %Aktiv