Stammdaten
- Name
- Andreas Hanika
- Wohnort
- Radebeul
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Zielstattstraße 27, 81379 München · HRB 172624
Aktiv
Blasewitzer Str. 43, 01307 Dresden · HRB 22077
Aktiv
Blasewitzer Str. 43, 01307 Dresden · HRB 46345
Aktiv
Alfred-Naumann-Str. 11, 01445 Radebeul · HRB 26149
Aktiv
Blasewitzer Str. 43, 01307 Dresden · HRB 22495
Aktiv
Blasewitzer Str. 43, 01307 Dresden · HRB 26522
Aktiv
Zielstattstraße 27, 81379 München · HRB 121066
Aktiv
Zuordnung 80 %Gelöscht
Uffenheimerstraße 14, 97199 Ochsenfurt · HRB 1811
Zuordnung 50 %Aktiv