Stammdaten
- Name
- Andreas Haas
- Wohnort
- Erkelenz
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Kaulhausener Straße 2, 41812 Erkelenz · HRB 18909
Aktiv
VR 5074
Aktiv
Wassenberger Straße 85a, 52525 Heinsberg · HRB 25350
Aktiv
Hoogenhof 19, 41812 Erkelenz · HRB 20927
Aktiv
Wassenberger Straße 85a, 52525 Heinsberg · HRB 24323
Aktiv
Kaulhausener Straße 2, 41812 Erkelenz · HRB 22265
Aktiv
Kaulhausener Straße 2, 41812 Erkelenz · HRB 22157
Aktiv
Weidbruchsweg 8, 41812 Erkelenz · HRB 18497
Zuordnung 80 %Aktiv