Stammdaten
- Name
- Andreas Fleischer
- Wohnort
- Ratingen
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 38, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
Klaus-Bungert-Straße 5, 40468 Düsseldorf · HRB 98376
Aktiv
Klaus-Bungert-Straße 5, 40468 Düsseldorf · HRB 98378
Aktiv
Klaus-Bungert-Straße 5, 40468 Düsseldorf · HRB 95454
Aktiv
Klaus-Bungert-Straße 5, 40468 Düsseldorf · HRB 98385
Aktiv
Klaus-Bungert-Straße 5, 40468 Düsseldorf · HRB 98372
Aktiv
Klaus-Bungert-Straße 5, 40468 Düsseldorf · HRB 95397
Aktiv
Klaus-Bungert-Straße 5, 40468 Düsseldorf · HRB 95634
Aktiv
Klaus-Bungert-Straße 5, 40468 Düsseldorf · HRB 95735
Aktiv
Klaus-Bungert-Straße 5, 40468 Düsseldorf · HRB 97311
Aktiv
Klaus-Bungert-Straße 5, 40468 Düsseldorf · HRB 96651
Aktiv
Klaus-Bungert-Straße 5, 40468 Düsseldorf · HRB 95091
Aktiv
Am Roland 6, 40883 Ratingen · HRB 87467
Aktiv
Klaus-Bungert-Straße 5, 40468 Düsseldorf · HRB 98371
Aktiv
Am Roland 6, 40883 Ratingen · HRB 87520
Aktiv
Klaus-Bungert-Straße 5, 40468 Düsseldorf · HRB 93944
Aktiv
Dieselstraße 30-40, 60314 Frankfurt am Main · HRB 137003
Aktiv
Berliner Ring 153, 64625 Bensheim · HRB 101181
Zuordnung 80 %Aktiv