Stammdaten
- Name
- Andreas Dominguez
- Wohnort
- Mössingen
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 16
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Unter den Linden 4, 72762 Reutlingen · HRB 797466
Aktiv
Unter den Linden 4, 72762 Reutlingen · HRB 798012
Zuordnung 80 %Aktiv
Unter den Linden 4, 72762 Reutlingen · HRB 751397
Zuordnung 80 %Aktiv
Unter den Linden 4, 72762 Reutlingen · HRB 798039
Zuordnung 80 %Aktiv
Unter den Linden 4, 72762 Reutlingen · HRB 784485
Zuordnung 80 %Aktiv
Unter den Linden 4, 72762 Reutlingen · HRB 764290
Zuordnung 80 %Aktiv
Unter den Linden 4, 72762 Reutlingen · HRB 802886
Zuordnung 80 %Aktiv
Unter den Linden 4, 72762 Reutlingen · HRB 783661
Zuordnung 80 %Aktiv
Unter den Linden 4, 72762 Reutlingen · HRB 730843
Zuordnung 80 %Aktiv
Unter den Linden 4, 72762 Reutlingen · HRB 746691
Zuordnung 80 %Aktiv
Unter den Linden 4, 72762 Reutlingen · HRB 783599
Zuordnung 80 %Aktiv
Unter den Linden 4, 72762 Reutlingen · HRB 784685
Zuordnung 80 %Aktiv
Unter den Linden 4, 72762 Reutlingen · HRB 769776
Zuordnung 80 %Aktiv
Unter den Linden 4, 72762 Reutlingen · HRB 767706
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist5 Unternehmen
Details gesperrt
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