Stammdaten
- Name
- Andreas Dirksen
- Wohnort
- Bonn
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Obere Bahnstraße 13, 73431 Aalen · HRB 136824
Gelöscht
Raiffeisenstraße 13, 24941 Flensburg · HRB 107031
Gelöscht
Raiffeisenstraße 13, 24941 Flensburg · HRB 107061
Gelöscht
Kurt-Schumacher-Straße 18-20, 53113 Bonn · HRB 269424
Gelöscht
Günther-Weber-Str. 3, 35236 Breidenbach · HRB 107054
Gelöscht
Zur Bungertshecke 1, 53639 Königswinter · HRB 19076
Zuordnung 80 %Aktiv