Stammdaten
- Name
- Andreas Dicke
- Wohnort
- Großostheim
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
An der Frühlingslust 23, 63811 Stockstadt am Main · HRB 16439
Aktiv
An der Frühlingslust 23, 63811 Stockstadt am Main · HRB 10071
Aktiv
Lagerhausstraße 21 a, 96052 Bamberg · HRB 4700
Aktiv
An der Frühlingslust 23, 63811 Stockstadt am Main · HRB 16468
Aktiv
An der Frühlingslust 23, 63811 Stockstadt am Main · HRB 16416
In Liquidation
Bremer Str. 57, 90451 Nürnberg · HRB 32784
Aktiv