Stammdaten
- Name
- Andreas Del Re
- Wohnort
- Münster
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
HRB 39266
Aktiv
Tiefenbachstr. 18, 90552 Röthenbach a.d.Pegnitz · HRB 40156
Aktiv
Kaiserleistraße 41-43, 63067 Offenbach am Main · HRB 56527
In Liquidation
Am Rührlöffel 15, 07646 Stadtroda · HRB 516104
Aktiv
Kaiserleistraße 41-43, 63067 Offenbach am Main · HRB 41495
Aktiv
Tiefenbachstraße 18, 90552 Röthenbach a. d. Pegnitz · HRB 40195
Aktiv
Lehmbergtal 6, 07646 Tröbnitz · HRB 518506
Gelöscht
Tiefenbachstraße 18, 90552 Röthenbach a.d. Pegnitz · HRB 42306
Zuordnung 80 %Aktiv
Tiefenbachstraße 18, 90552 Röthenbach a.d.Pegnitz · HRB 45722
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Sportplatz 8, 07639 Tautenhain · HRB 518875
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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