Stammdaten
- Name
- Andreas Bonifer
- Wohnort
- Offenbach am Main
- Jahrgang
- 1955
- Alter
- 70–71 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Seligenstädter Straße 129, 63073 Offenbach am Main · HRB 57064
Aktiv
Seligenstädter Str. 129, 63073 Offenbach am Main · GsR 88
Aktiv
Grifter Straße 14, 34302 Guxhagen · HRB 11217
Aktiv
Seligenstädterstraße 127-135, 63073 Offenbach am Main · HRB 8694
Aktiv
Rötelstraße 1, 74076 Heilbronn · HRB 766488
Aktiv
Seligenstädter Straße 129, 63065 Offenbach am Main · HRB 57919
Zuordnung 80 %Aktiv
Seligenstädter Straße 129-137, 63073 Offenbach am Main · HRB 10101
Zuordnung 50 %Aktiv
Höfartsmühlstraße 2, 85088 Vohburg a.d. Donau · HRB 190654
Zuordnung 50 %Aktiv
Seligenstädter Straße 127-135, 63073 Offenbach am Main · HRB 6487
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
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