Stammdaten
- Name
- Andreas Birtel
- Wohnort
- Lahnstein
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Mallendarer Bachtal 2, 56182 Urbar · HRB 28414
Aktiv
VR 22211
Aktiv
Reuschstraße 2, 56112 Lahnstein · HRB 28219
In Liquidation
Mallendarer Bachtal 2, 56182 Urbar · HRB 24436
Aktiv
VR 21850
Aktiv
Mallendarer Bachtal 2, 56182 Urbar · HRB 26450
Aktiv
Rheinhöhenweg 67, 56112 Lahnstein · GsR 370
Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv