Stammdaten
- Name
- Andreas Bergmann
- Wohnort
- Schenefeld
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 20
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Hafenstraße 15, 26789 Leer · HRB 200628
Aktiv
Ballindamm 8, 20095 Hamburg · HRB 190152
Aktiv
Hafenstraße 15, 26789 Leer · HRB 207292
Aktiv
Ballindamm 8, 20095 Hamburg · HRB 129905
Aktiv
Boschstraße 21, 49733 Haren (Ems) · HRB 211794
Aktiv
Ballindamm 8, 20095 Hamburg · HRB 143428
Aktiv
Ballindamm 8, 20095 Hamburg · HRB 178362
Aktiv
Hafenstraße 15, 26789 Leer · HRB 200049
Aktiv
Hafenstraße 15, 26789 Leer · HRB 200367
Aktiv
Ballindamm 8, 20095 Hamburg · HRB 148680
Aktiv
Ballindamm 8, 20095 Hamburg · HRB 147095
Aktiv
Hafenstraße 15, 26789 Leer · HRB 207628
Aktiv
Ballindamm 8, 20095 Hamburg · HRB 122100
Aktiv
Hafenstraße 15, 26789 Leer · HRB 200922
Aktiv
Kommanditist6 Unternehmen
Details gesperrt
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