Stammdaten
- Name
- Andreas Akhtar
- Wohnort
- London
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Dieselstraße 4, 87452 Altusried · HRB 39434
Aktiv
Dieselstraße 4, 87452 Altusried · HRB 208524
Gelöscht
Leopoldstraße 244, 80333 München · HRB 275143
Aktiv
Dieselstr. 4, 87452 Altusried · HRB 43447
Aktiv
Dieselstraße 4, 87452 Altusried · HRB 38911
Aktiv
Dieselstraße 4, 87452 Altusried · HRB 208525
Gelöscht
Leopoldstraße 244, 80807 München · HRB 277527
Aktiv
Dieselstraße 4, 87452 Altusried · HRB 43245
In Liquidation
Dieselstr. 4, 87452 Altusried · HRB 43637
Aktiv
Dieselstraße 4, 87452 Krugzell · HRB 13297
Zuordnung 80 %In Liquidation
Dieselstraße 4, 87452 Altusried · HRB 164652
Zuordnung 80 %In Liquidation
Am Weiher 25, 30900 Wedemark · GsR 927
Zuordnung 80 %Aktiv