Stammdaten
- Name
- Andrea Wilms
- Wohnort
- Mönchengladbach
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Hauptstraße 73, 41372 Niederkrüchten · GsR 260
Aktiv
Großheide 177, 41063 Mönchengladbach · HRB 20064
Aktiv
Hauptstraße 73, 41372 Niederkrüchten · GsR 277
Aktiv
Hauptstraße 73, 41372 Niederkrüchten · GsR 119
Aktiv
Hauptstraße 73, 41372 Niederkrüchten · GsR 118
Aktiv
Hauptstraße 73, 41372 Niederkrüchten · GsR 272
Aktiv
Großheide 177, 41063 Mönchengladbach · HRB 22017
Aktiv
Hauptstraße 73, 41372 Niederkrüchten · GsR 108
Aktiv
Hauptstraße 73, 41372 Niederkrüchten · GsR 214
Aktiv
Hauptstraße 73, 41372 Niederkrüchten · GsR 120
Aktiv
Hauptstraße 73, 41372 Niederkrüchten · GsR 218
Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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