Stammdaten
- Name
- Andrea Traub
- Wohnort
- Hohentengen
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Am Schönen Moos 7 - 9, 88348 Bad Saulgau · HRB 723114
Aktiv
Französische Straße 53 - 55, 10117 Berlin · HRB 187444
Aktiv
Französische Str. 53-55, 10117 Berlin · HRB 101601
Aktiv
Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin · HRB 130351
Aktiv
Französische Straße 53 - 55, 10117 Berlin · HRB 84217
Aktiv