Stammdaten
- Name
- Andrea Tomlinson
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Friedrich-Ebert-Straße 13a, 42103 Wuppertal · HRB 31627
Aktiv
Winkelfelder Str. 37, 40477 Düsseldorf · HRB 40180
Aktiv
Prinz-Georg-Straße 15, 40477 Düsseldorf · HRB 91698
Aktiv
Winkelsfelderstrasse 35, 40477 Düsseldorf · HRB 53699
Aktiv
Prinz-Georg-Straße 15, 40477 Düsseldorf · HRB 101226
Aktiv
Schillerstraße 18, 18055 Rostock · HRB 39898
Aktiv