Stammdaten
- Name
- Andrea Rausch
- Wohnort
- Cloppenburg
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Ecopark Allee 7, 49685 Emstek · HRB 211583
Aktiv
Fretzdorfer Steinstraße 2, 16909 Wittstock OT Fretzdorf · GsR 17
Aktiv
Fretzdorfer Steinstraße 2, 16909 Wittstock/Dosse · HRB 11841
Aktiv
Ecopark Allee 7, 49685 Emstek · HRB 213496
Aktiv
Schwaneburger Straße 59, 26169 Friesoythe · HRB 217382
Gelöscht
Fretzdorfer Steinstraße 2, 16909 Wittstock/Dosse OT Fretzdorf · HRB 12719
Aktiv
Lellichower Allee 11a, 16866 Kyritz OT Lellichow · HRB 12526
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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