Stammdaten
- Name
- Andrea Lehwald
- Wohnort
- Bottrop
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Im Lipperfeld 25, 46047 Oberhausen · HRB 747938
Aktiv
Im Lipperfeld 25, 46047 Oberhausen · HRB 37887
Aktiv
Im Lipperfeld 25, 46047 Oberhausen · HRB 36779
Aktiv
HRB 9196
In Liquidation
Im Lipperfeld 25, 46047 Oberhausen · HRB 34765
In Liquidation
Im Haak 6, 61476 Kronberg im Taunus · HRB 11598
Aktiv
Centro Allee 273 - 277, 46047 Oberhausen · HRB 36243
Aktiv
Centroallee 273 - 277, 46047 Oberhausen · HRB 36234
Aktiv
Im Lipperfeld 25, 46047 Oberhausen · HRB 34457
In Liquidation
Armelerstraße 6, 46242 Bottrop · HRA 4320
Zuordnung 80 %Gelöscht